2023年12月27日，公司在香港召開(kāi)了公司2023年度第三次定期董事會(huì)，會(huì)議由公司主席楊赫先生主持。會(huì)議主要就更換、新增董事及委任總裁等事項(xiàng)進(jìn)行了研究，根據(jù)公司發(fā)展需要及個(gè)人意愿，劉景偉先生辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，同時(shí)辭任審核委員會(huì)主席、提名委員會(huì)委員。為致力于實(shí)現(xiàn)及保持高水準(zhǔn)的企業(yè)管治，填補(bǔ)公司董事職位空缺及上市規(guī)則有關(guān)董事會(huì)多元化的規(guī)定，聘任高光夫先生擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會(huì)主席、提名委員會(huì)委員；聘任龔亞妮女士擔(dān)任公司非執(zhí)行董事；聘任楊大勇先生擔(dān)任公司總裁。董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及成員多元化及公司總裁的委任，將滿足上市規(guī)則要求且符合公司和整體股東的利益。

公司董事出席或以電話撥入方式參加了會(huì)議，公司高管層列席了會(huì)議。